反洗钱解读与操作实务
图书信息
书名：反洗钱解读与操作实务作者：詹昭,柳军,柳杰
包装：平装
开本：32
出版社：中国人民公安大学出版社
出版时间：2008-04-02
图书简介
《反洗钱解读与操作实务》详细阐述了我国反洗钱法律制度，以及针对该制度在金融机构中的落地实践。在反洗钱监督管理方面，本书对我国反洗钱机构设置、监督管理体制等内容进行了阐述，帮读者了解反洗钱机构间的职责分工和合作模式；在反洗钱义务方面，本书聚焦于我的金融机构在客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的具体义务，并详细讲解采取的相应的预防和监控措施；在反洗钱行政调查制度方面，本书强调依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证。同时，本书还介绍了我国反洗钱国际合作和保护公民合法权益，为读者提供了宏观与微观、理论与实务并存的立体化视角。
总体而言，本书可以帮助读者了解我国反洗钱法律制度和监管机制，同时对金融机构反洗钱的具体工作进行了细致和全面的梳理，能够较为全面地促进读者的反洗钱实务应用水平。
推荐理由
本书内容全面细致，注重实务应用，对于一些金融机构的从业人员，特别是反洗钱从业人员来说，是一本必读的优秀著作。本书在内容上注重实际应用，可以有效提升读者的操作实务水平。在当前全球范围内反洗钱的严峻形势下，本书的出版对于加强我国反洗钱监管，推动实践应用非常有意义和价值。同时，本书也可以作为相关从业机构的内部培训教材，一定程度上提高整个行业的反洗钱实践能力。