洗钱风险管理导论
图书信息
书名：洗钱风险管理导论作者：苗文龙
包装：平装-胶订
开本：16
全文字数：340000
出版社：经济科学出版社
出版时间：2017-12-01
图书简介
《洗钱风险管理导论》是一本针对现代金融业务中洗钱问题的一本详细讲解和阐述的书籍。近年来，洗钱案件屡禁不止，成为金融业务中的一大隐患。本书从犯罪背景和反洗钱原理入手，系统阐述了洗钱的主要方法、监测、评估与控制等知识要点，并结合新法律法规以及洗钱案件和交易特点进行了剖析。尤其是在第二篇洗钱风险识别中，对客户身份信息的识别、可疑交易的识别及风险评估等方面提供了详细的解释，并提供了多个案例以供参考。本书不仅适合高校金融专业高年级本科生和研究生系统掌握反洗钱知识要点，同时也非常适合金融从业人员进行阅读学习。
推荐理由
本书详尽地介绍了现代金融业务中存在的洗钱问题及其风险，对洗钱的监测、评估与控制等方面提供了理论指导，对金融行业从业人员进行反洗钱知识的培训具有积极意义。本书内容详实，涉及面广，无论对于专业人士还是对于学生阅读学习都有很高的参考价值。
