国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究
图书信息
书名：国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究作者：李强
包装：平装
开本：16
全文字数：399000
出版社：上海社会科学院出版社
出版时间：2018-08-01
图书简介
《国际金融行业反洗钱规定及操作实践研究》全面研究了世界发达国家和地区的反洗钱机制，以及中国反洗钱监管和实践。该书通过理论推演和实证研究相结合，比较分析出具有借鉴意义的经验启示。本书对洗钱犯罪的阐述透彻，对演化和发展趋势有清晰的描述，提供了完整的反洗钱理论框架和实践参考，是从事金融业或反洗钱领域从业人士的必备读物。
推荐理由
本书是对金融业反洗钱机制的详尽分析和阐述。洗钱犯罪是世界性问题，对社会有极大的危害。如何有效防范和打击这一问题，是金融机构亟待解决的难题。本书全面介绍了世界各地反洗钱机制，包括联合国反洗钱组织、亚太地区反洗钱组织、巴塞尔银行监管委员会、沃尔福斯堡集团、国际刑警组织、欧洲理事会、欧洲联盟、美洲国家组织、国际证券事务监察委员会等机构和组织。该书在理论研究和案例分析上都具有参考价值，对金融业、反洗钱领域从业人士和学者都有非常高的应用价值和知识参考意义。
